Место для тех, кто любит учиться и двигаться вперед, меняя мир вокруг
18 декабря в 16:30
онлайн
о чем поговорим
О ключевых причинах, по которым в 2025 предприниматели и управленцы всё чаще сталкиваются с блокировками даже легальных операций.
Во время встречи разберём реальные механизмы принятия решений комплаенсом: какие сигналы системы банков воспринимает как рискованные, для чего у бизнеса запрашивают переписки, договоры и даже подтверждение образования сотрудников, а также какие действия компании могут снизить вероятность таких запросов на 80−90%.
Встреча сфокусирована на том, как защитить обороты, ликвидность и деловую репутацию от процедур, которые способны остановить ключевые сделки, задержать выплаты и создать кассовые разрывы — даже при полностью законной деятельности.
Во время встречи разберём реальные механизмы принятия решений комплаенсом: какие сигналы системы банков воспринимает как рискованные, для чего у бизнеса запрашивают переписки, договоры и даже подтверждение образования сотрудников, а также какие действия компании могут снизить вероятность таких запросов на 80−90%.
Встреча сфокусирована на том, как защитить обороты, ликвидность и деловую репутацию от процедур, которые способны остановить ключевые сделки, задержать выплаты и создать кассовые разрывы — даже при полностью законной деятельности.
для кого эта встреча
Михаил Абыденов
вебинар ведет
аналитик Т-Бизнес
что узнаете
Почему банк может заблокировать блокирует «абсолютно белые» операции.
Разбор реальных сценариев и логики антифрода комплаенса. На что банки обращают внимание прежде всего, а что считается безопасным.
Разбор реальных сценариев и логики антифрода комплаенса. На что банки обращают внимание прежде всего, а что считается безопасным.
Зачем банк начинает проверку.
Что он ищет и для чего он может попросить деловые переписки.
Что он ищет и для чего он может попросить деловые переписки.
Как сделать так, чтобы комплаенс вообще не возникал в вашей жизни.
Чек-лист, который снижает вероятность вопросов от банка к минимуму.
Чек-лист, который снижает вероятность вопросов от банка к минимуму.
Сколько наличных можно снимать без риска блокировки.
Простые лимиты, точные цифры, новые схемы — этого мы не расскажем, но понятные сигналы и реальные правила будут.
Простые лимиты, точные цифры, новые схемы — этого мы не расскажем, но понятные сигналы и реальные правила будут.
Почему это важно знать в 2025—2026 году
Т-Банк — цифровая экосистема, в основе которой один из самых технологичных банков в мире и второй банк в России по числу розничных клиентов.
организаторы встречи
basil education — образовательная компания, специализирующаяся на корпоративном обучении для предпринимателей и их команд, а также на разработке курсов для широкой аудитории.
бесплатная регистрация на вебинар
-> вебинар начнется 18 декабря в 16:30
-> ссылку на вебинар пришлем после регистрации, а напоминания о событие за день и за час до начала
